近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并于8...

本文综合自央行官网、界面新闻、广州日报、北京商报等 近日，央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》称，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上...

极目新闻记者 付瞰 北京时间5月13日深夜，在第78届法国戛纳国际电影节开幕红毯上，刘晓庆佩戴着被网友评价为“感觉价值一个亿”的翡翠项链亮相，引发网友热议，并冲...

“我没偷没抢又没做错事，凭什么要拦我？” “不要抓我，不要碰我，我没洗钱……” 最近，浙江兰溪街头，一辆小车被交警拦了下来。驾车的是一位大姐，情绪很激动，朝着交...

日前，在合肥北一环路富荣大厦，六旬物业保洁员严长江在垃圾桶内捡到了10万元巨额现金。拾金不昧的他主动报警寻找失主，在小区内传为佳话，业主们纷纷竖起大拇指点赞。...

12月13日13时许 宁波市公安局海曙分局鄞江派出所 接到群众来电咨询 亲戚何先生向自己借了几十万在宁波投资 不确定是否遭遇电信诈骗 值班民警吴刚立即联系何先生...

11月22日，“苏州一房间里面藏了近1亿元现金”的消息，引发关注。网传视频中，发布者自述在“苏州新区”，并未透露具体地点和时间，“就在我楼上，一个箱子里都有20...

记者：康乐/通讯员：罗永此 刚在短视频平台发了自拍视频 就有陌生人搭讪 “大姐，你真美~” 杭州七旬老太在一声声“大姐”中逐渐迷失自己 最终被骗73万元！ 杭州...

网约车想必不少人都打过 也许屏幕前还有部分小伙伴 还兼职网约车赚“外快” 近日，深圳一辆网约车 接到一个特殊的“乘客” 竟是8万元现金！ 这究竟怎么回事 据光明...